近日,宁夏固原市公安局开发区分局通过多警种合成作战机制,深入研判挖掘犯罪线索,历时14天横跨数省、转战千里,抓获犯罪嫌疑人2人,破获电信诈骗案件21起,涉案金额200余万元,打击电信网络犯罪“云剑-2020”行动取得重大战果。
受害人罗女士近期手头周转资金有点吃紧。一筹莫展之际,她看到手机弹出一个贷款网站,写着贷款利息低、手续简单、下款速度快,急需用钱的罗女士随即下载了“中汇金融”App,点开填写了个人信息、银行卡号、贷款额度后,对方以开通会员、银行卡输入错误被冻结、信用度低需要刷流水等理由,骗走罗女士3万余元。
罗女士报案后,固原市公安局开发区分局刑侦大队立即立案侦查,初步侦查这是一个利用虚假网络贷款平台实施诈骗的团伙,受害者遍布全国各地,涉及案件20余起,涉案金额高达200余万元。分局调动精干警力成立专案组,同时联系公安厅刑侦总队和反诈中心,两部门对这起案件在梳理、抓捕、研判等方面给予帮助。
通过“中汇金融”App平台上的资金流向,办案民警查到嫌疑人的支付宝账户,进一步追踪发现账号的实际操作人金某某有重大嫌疑。此人是浙江临海人,一直活跃在云南省昆明市,并有多次大额取现记录。专案组迅速确立“信息数据齐上,摸排外调并行”的侦查思路,开展侦破工作。9月以来,十余天时间,办案民警往返于昆明、楚雄等地,经过大量轨迹追踪,摸清了金某某及同伙实施网络诈骗的藏匿地点。
经审讯,犯罪嫌疑人金某某、陈某某对其实施诈骗的犯罪行为供认不讳。目前案件正在进一步侦办中。(记者 吴彩华 实习生 祁晓瑜)