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7男子涉嫌电信诈骗洗钱
涉案资金1600多万元
2021-10-19 14:43:34   
2021-10-19 14:43:34    来源:银川晚报

  10月15日,在银川市公安局刑侦支队的大力协助下,金凤分局刑侦大队缜密侦查,果断出击,鏖战三昼夜成功打掉辖区内一个涉嫌给境外电信诈骗洗钱的犯罪团伙。据了解,在办理此案中,该刑侦大队共抓获犯罪嫌疑人7人,涉案资金高达1600多万元。

  10月12日,金凤区刑侦大队反诈中队民警在工作中发现:有4名外地人员在近期办理了大量银行卡后入住金凤区某公寓酒店。自“断卡”行动以来,银行卡办理审核的难度加大,4名外地人员突然办理大量银行卡极有可能涉嫌洗钱犯罪。

  经过深入研判,民警发现4名外地人员名下的银行卡全部涉及电信诈骗案件,且操作地均在银川,根据掌握的线索通过研判,刑侦大队确定辖区内存在为境外洗钱的专业犯罪团伙。为防止犯罪嫌疑人继续进行洗钱犯罪,避免出现更多受害人,侦查员连夜对嫌疑人的身份进行查证,最终确定3名嫌疑人身份信息,并于10月13日进行布控、抓捕。

  10月13日,在银川市公安局在刑侦支队的大力支持下,金凤区刑侦大队先将团伙成员纳某、郝某在兴庆区某公司内抓获,通过对犯罪嫌疑人的突审,陆续确定其余成员身份信息。经过3个小时的走访蹲守,于14日凌晨3时在吴忠市将嫌疑人海某、马某、蔡某抓获。凌晨4时,又兴庆区将犯罪嫌疑人郑某、刘某抓获。

  经审讯,7名犯罪嫌疑人如实供述通过联系他人办理多张银行卡帮助境外实施电信诈骗犯罪事实,嫌疑人交代,先后办理30余张银行卡向境外转账后销毁,目前7名犯罪嫌疑人已被金凤警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。(记者 王辉 刘文光)

【编辑】:张静
【责任编辑】:张静
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