据了解，2009年以来，被告人时某某通过砍去头月利息等形式非法向社会发放高利贷，先后组织张某某、黄某某等人为其索要贷款及利息，形成了以时某某为首，以张某某、黄某某等7人为组织成员的恶势力犯罪集团，在中卫市沙坡头区有组织地采取殴打、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、侮辱、恐吓等手段索要贷款及高额利息，对21名被害人多次实施寻衅滋事、非法拘禁犯罪活动，扰乱了中卫市社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。
此后，被告人时某某又在2013年起利用其经营个体工商户的名义，在中国农业银行申领了一部POS机终端设备，违反国家规定，先后为张某某等40余人信用卡刷卡套现或代还信用卡进行虚假交易消费，金额累计达355.96万元，从中牟利3.5万余元。（记者 余柄光）
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