8月6日,记者获悉,为切实推动打击洗钱犯罪活动,银川市人民检察院自8月起组织开展反洗钱专项行动。
据了解,此次专项行动为期半年,将结合在办和已办的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7类犯罪,逐案梳理排查。同时,对近期办理的部分案件线索集中快速研判,逐案会商分析、逐案核查、严审细查,确保不遗漏洗钱犯罪线索;建立“一案双查”工作机制,强化打击“自洗钱”犯罪意识,加大追捕追诉与各类犯罪相关的洗钱犯罪的力度。
(资料图片)
同时,银川市检察机关将与公安局、人民银行、金融办等部门衔接沟通,建立反洗钱工作全面合作机制、联络员制度和协调会议制度、信息共享和案件会商制度,明确各职能部门在反洗钱工作中的职责和任务,以便于相关部门及时发现、及时移送有价值的洗钱违法犯罪线索。此外,银川市检察机关还将结合办理的案件,利用传统媒体、门户网站、“两微一端”以及现场普法等多种方式开展反洗钱宣传,引导社会公众树立和强化防范洗钱犯罪意识。(宁夏日报记者 杨超)