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宁夏27家单位构筑非法集资风险防线
2022-02-15 21:10:56   来源:宁夏日报客户端

  “防范和处置非法集资工作是打好重大风险攻坚战的重要内容,关系金融市场安全,关系人民群众财产安全,影响着社会和谐稳定。”近日,自治区金融局防范和处置非法集资办有关负责人说。

  为重拳出击,形成打击非法集资合力,我区将27家单位纳入宁夏防范和处置非法集资领导小组,各市县(区)全部成立了工作领导小组和日常办事机构,明确了牵头部门,并将处非工作纳入年度目标任务考核,把防非处非工作纳入政府效能目标考核、自治区平安宁夏建设考核等一系列考核中,初步形成了“守土有责、守土负责”的工作格局。

<p>  非法集资案庭审现场。</p>

非法集资案庭审现场。

  银保监会加强对本地区内从事贷款咨询类、融资类、担保等行业的监督与管理,银行等金融机构加强对企业账户资金往来的监管,重点关注在一段时间迅速聚集资金或有大额资金出入的账户,并及时向市场监督、税务、公安等部门移送线索。公安机关注意发现非法集资违法犯罪活动的线索,对于辖区存在非法集资违法活动的,及时向相关部门通报,由相关部门予以处置;对涉嫌犯罪的,及时对嫌疑人的账户和财产进行冻结和扣押,防止嫌疑人转移赃款;对确定有证据证明犯罪嫌疑人实施非法集资犯罪的,及时向检察机关提请逮捕。

  为构筑打防并举的防范和处置非法集资机制,我区采取了一系列举措,狠抓有关条例的落实,明确配套机制,打造形式多样的宣传矩阵,提升防范意识,通过发动群众举报、平台监测、预警风险等方式,消除了一些苗头性非法集资隐患。各市、县(区)、各成员单位将非法集资排查整治与日常监管、执法检查、社会自治、行业自律、有奖举报等有机结合,对非法集资风险高发领域、区域和群体进行风险排查。把防非处非工作纳入辖区网格化治理机制,充分发挥基层一线、社区组织及企业自治、行业商(协)会等机构优势,构建广覆盖、多点面、立体化的常态化风险排查处置体系。结合金融领域扫黑除恶常态化开展,联合市场监管、公安等相关部门实施“扫楼清街”专项行动,对1093家涉金融公司进行全面排查,开展行政警示约谈、责令整改问题企业172家。积极开展虚假违法广告专项整治行动,重点开展对有投资回报预期类广告的日常监测,排查清理非法集资广告资讯信息43639条次,依法加强非法集资广告监管,有关疑似线索移交有关部门核查处置。

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公安民警开展打击非法集资宣传。

  注重监测预警,建立风险清单,进一步发挥金融机构防范非法集资“站岗放哨”作用。2021年6月8日,宁夏防范非法集资和非法金融活动监测预警平台正式上线,运用大数据、互联网平台编织监测预警“天罗地网”,主动识别和预警非法集资风险,并实时对接国家监测预警平台和自治区“12345”政务服务热线平台。平台监测覆盖全区近20万家企业,重点监测涉及宁夏金融、类金融企业等重点监测企业12万余家,累计排查发现风险机构122家,企业异常信息数据500余条,实现了风险线索的动态排摸与分级预警。

  2021年,我区配合云南、重庆、广东、浙江、山东等有关省市开展“泛亚有色”“千木灵芝”“龙炎”“宁鑫科技”“东盟”“红岭系”等案联合处置工作,认真落实处置处非联办重点督办的“香港远东”和“鸿天达”“鸿天泽”“喜多”案件,通过重拳出击,起到了警示震慑作用。(宁夏日报记者 刘惠媛 陈思/文 图片由受访单位提供)

【编辑】:王雪玲
【责任编辑】:王雪玲
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