5月30日,刑侦大队接到线索:西夏区居民李某用他人办理的公户开办油卡用于跑分洗钱,需进行核查。接到线索后,刑侦大队立即组织专人对线索开展核查,通过对涉案账户信息及李某的活动轨迹、社会关系进行调查,成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙,并于6月1日一举将该犯罪团伙打掉,5名犯罪嫌疑人被全部抓获归案。
经查,3月初至今,犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某、杨某、岳某、郑某等人,在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得资金的情况下,为获取非法利益,在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后,以倒卖油卡的方式进行跑分洗钱。该犯罪团伙分工明确,与上家联系、交付押金、办理加油卡、资金分流到加油卡中、后勤保障工作等都有专人负责。
目前,犯罪嫌疑人周某等5人对其违法犯罪行为供认不讳,案件正在进一步侦办中。 (记者 丁丁)