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引诱他人实名办卡
俩男子收购银行卡寄往境外
2020-11-04 06:58:23   
2020-11-04 06:58:23    来源:新消息报

  11月3日,记者了解到,银川市兴庆区公安分局刑事侦查大队破获兴庆区首例涉嫌贩卖他人银行卡案,两名犯罪嫌疑人落网,案件目前正在进一步侦办中。 

  10月16日,兴庆区警方获悉,有犯罪嫌疑人向云南边境地区寄递银行卡数张,相关人员涉嫌违法犯罪。兴庆警方立即成立专案组,通过梳理涉案人员关系,成功抓获案件主要犯罪嫌疑人李某、勉某。经调查,今年6月份,李某在网络上认识了一个男子,该男子告知李某,如果帮他办理一张银行卡就可以得到600元回报。李某用自己的身份信息办理了5张银行卡,并按该男子的要求将银行卡邮寄向境外后,成功拿到3000元报酬。随后,李某又拉来自己的好友勉某一起“赚钱”。从9月份开始,两名犯罪嫌疑人开始通过微信、QQ等途径,引诱一些无业、务农或无固定收入的人员,带他们去银行实名办理银行卡,再以一定价格收购,开通网银等业务后,通过快递邮寄给“上家”。据犯罪嫌疑人交待,为躲避警方检查,他们将银行卡装进电饭锅里,快递给在云南的“上家”。而云南警方通过侦查,及时发现了这批藏在快递中的银行卡。 

  “通常‘上家’会用买到的银行卡进行洗钱、参与电信诈骗活动等犯罪行为。”据兴庆区公安分局刑侦大队王家琦警官介绍,个人信息泄露、身份证遗失,很可能会被人冒充办理银行卡、电话卡,还有一些人为了蝇头小利,出售自己的身份证信息。而这些“实名不实人”的银行卡、电话卡被诈骗分子购买后,就会用于实施诈骗,是当前电信网络诈骗持续高发的根源之一。 

  民警提醒广大群众,凡是将实名办理的银行卡以出借、转租等方式使用的,如果这些卡被用于电信诈骗等案件中,办卡人也要承担相应法律责任,还会给个人生活带来极大不便。建议身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友,一定要抽空查询自己名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。(记者  吴彩华  实习生  祁晓瑜)

【编辑】:姚振国
【责任编辑】:姚振国
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