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虚构工程骗取“保证金”一诈骗团伙被打掉
警方提醒:防范身边的金融风险不要轻信所谓高额回报
2020-08-27 10:25:50   
2020-08-27 10:25:50    来源:银川日报

  金凤区警方近期成功破获一起系列合同诈骗案,打掉了一个以虚构工程为诱饵骗取工程保证金的诈骗团伙,查处涉案资金50余万元,为受害人及时止损100余万元。

  8月16日,银川市金凤区公安分局经侦大队接到某单位工作人员举报称,近日有不少人向该单位咨询某改造建设工程项目情况,但是这个项目根本不存在。工作人员觉得事有蹊跷,便向公安机关反映。

  民警结合经验判断,此事很可能是一起涉及假工程项目的合同诈骗案。立案后,民警通过走访,发现犯罪嫌疑人以宁夏兴华纬业建筑劳务有限公司为名实施诈骗。经过排查蹲守,警方最终确定金凤区某小区内一户人家每天都有人员进进出出,这里正是诈骗团伙的窝点。

  8月18日,在充分了解该团伙犯罪事实、掌握确凿犯罪证据后,工作专班制定详细抓捕计划,待该团伙人员聚集完毕民警迅速展开抓捕。

  民警在现场控制了多名涉案人员,搜查到已签订虚假项目合同90余份及笔记本电脑、各类银行网银U盾、收款POS机等。

  经审讯,自今年7月份以来,该团伙以宁夏兴华纬业建筑劳务有限公司为名,伪造印章制作项目施工合同及委托书等,虚构新农村建设改造项目骗取工程保证金。嫌疑人李某等以后期高额利润为诱饵,先后与90多名个人及劳务公司签订虚假合同,并要求签合同的个人或公司向其交纳了2万元到10万元不等的工程保证金。目前案件正在进一步办理中。

  民警提醒广大市民,涉及建筑工程等大型项目的合同签订,一定要事前向政府相关部门核实清楚具体情况,认真核对印章文件的真伪,最好在律师等相关专业人员陪同见证下签约,切勿随意向对方交纳保证金、定金等。

  此外,如与宁夏兴华纬业建筑劳务有限公司签订过协议,缴纳过保证金的人员,请尽快到银川市金凤区公安分局经侦大队报案。(记者 马鑫 刘文光 实习生 马志伟)

【编辑】:王雪玲
【责任编辑】:王雪玲
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