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全国涉案资金高达1.25亿元!
吴忠公安破获一起非法吸收公众存款案
2020-11-02 11:50:10   来源:吴忠新闻传媒集团

  日前,吴忠市公安局经侦支队综合运用情报收集、分析研判、侦查取证等手段,侦破一起非法吸收公众存款案,涉及宁夏集资参与人1825人,涉案金额达2700余万元。

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  2019年11月22日,报案人桂某某的报警称,宁夏某某生物科技有限公司的法人温某,面向社会公众募集资金,有涉嫌非法集资的嫌疑。接报后,经侦支队立即启动经侦情报研判工作机制,情报收集、分析研判和侦查取证工作同步开展。

  经过近五个月的努力,经侦支队民警运用多种侦查手段和措施,调取上千个银行账户近五百万条银行交易流水,询问近200余名集资参与人,经过分析、研判,最终锁定犯罪嫌疑人温某。2020年4月2日,犯罪嫌疑人温某在吴忠市利通区某小区内被抓获归案,同时查扣涉案电脑、POS机、集资合同、宣传横幅等涉案物品四百余件。

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  后经查证,犯罪嫌疑人温某利用“陆福中宝”网络平台、“无界”网络平台销售仙人掌产品为由,面向社会募集资金近2700余万元,涉案集资参与人1825人。

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  经侦支队情报研判基地通过提取上述网络平台的后台数据、调取平台账户交易明细,进一步拓展分析研判,发现上述两个平台在全国各地均有非法集资犯罪行为,涉及浙江、安徽、河南、河北等27个省、自治区、直辖市,涉案资金达1.25亿元,集资参与人达25887人。

  目前,犯罪嫌疑人温某涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结,移送起诉至人民检察院,该案涉及外省的犯罪线索已通过经侦云端系统成功发起全国集群战役,各涉案地同步开展侦查打击工作。(来源:吴忠新闻传媒集团)

【编辑】:王雪玲
【责任编辑】:王雪玲
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