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涉案近600万元 3名帮信犯罪嫌疑人落网
2022-05-18 20:17:12   
2022-05-18 20:17:12    来源:宁夏新闻网

  出售、出借自己名下的银行卡,就能轻松赚钱?近年来,有些人受利益蛊惑,将银行卡、对公账户、电话卡等出售给他人获利,殊不知这样的行为涉嫌“帮信罪”。5月12日,兴庆区公安分局刑侦大队快速出击,成功侦办一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件,抓获犯罪嫌疑人3名,查获银行卡8张、手机2部,串并全国电诈案件36起,涉案流水近600万元。

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  近期,刑侦大队反诈专班在核查公安部“断卡行动”线索中发现,辖区居民王某、张某某、丁某某名下银行卡流水异常,且数额巨大,有实施帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑。5月12日中午12时许,侦查员在辖区某小区内成功抓获张某某、丁某,并于当日15时许,依法传唤王某前往大队接受调查。

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  经审讯,今年3月初,张某某、王某、丁某某办理数张银行卡、U盾前往外地,在明知违法犯罪分子利用其银行账户转移电信诈骗涉案资金的情况下,仍将自己名下银行卡提供给该团伙用来“跑分”洗钱。其中犯罪嫌疑人张某某银行账户串并全国电诈案件14起、丁某某银行账户串并全国电诈案件16起、王某银行账户串并全国电诈案件6起,仅两个月,三人获利达3万多元,均用于个人挥霍。

  目前,张某某等3人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。(通讯员 张乐楠)

【编辑】:胡俊
【责任编辑】:胡俊
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