今年以来，兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班强化线索经营，坚持重拳出击，全力打击整治“洗钱”“跑分”等违法犯罪行为。近日，反诈专班成功破获一起以周某为首的“跑分”犯罪团伙，抓获嫌疑人12人，查获涉案银行卡45张、“K宝”9个、手机16部，扣押嫌疑人作案车辆2辆。

　　2023年4月，兴庆公安反诈专班接到银川市公安局反诈中心推送线索，辖区内有多人名下银行卡流水异常，存在多笔可疑交易，疑似进行“跑分”。接到线索后，反诈专班迅速组织民警开展调查，经分析研判，发现了以周某为首的“跑分”洗钱团伙。

　　经查，该团伙组织架构明确，人员分工清晰，团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万元。5月23日下午，在掌握犯罪团伙的身份信息及活动轨迹后，专班民警决定实施抓捕，成功在兴庆区某民宿内一举抓获周某等12名犯罪嫌疑人。

　　经审讯，3月下旬以来，犯罪嫌疑人周某、马某、好某某、张某、巴图某某、浩某某（女）、古某某、特日某某、贾某、杨某某（女）、曹某某、满某某等人在明知是违法犯罪的情况下，为获取非法利益，仍然持本人名下银行卡从内蒙古出发前往银川市兴庆区某民宿内，为境外诈骗团伙转移涉诈资金。

　　到案发时，该团伙已非法获利11.5万元。周某等12名犯罪嫌疑人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，12人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。（图片由警方提供）

　　名词解释

　　“跑分”的本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。