为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，近日，银川市公安局兴庆区分局刑侦大队开展“断卡”集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人11人，串并全国电信网络诈骗案件20余起，涉案金额达400万余元。

　　2023年3月30日，犯罪嫌疑人张某某将名下银行卡、电话卡以4500元的价格出售给“朋友”刘某某用于“跑分”洗钱。经审讯，犯罪嫌疑人张某某在明知对方使用其银行卡、电话卡转移违法资金的情况下，为获取非法利益仍出售名下银行卡、手机卡用于“跑分”洗钱。

　　2023年7月初，犯罪嫌疑人祁某某在浏览贴吧时收到一条私信，对方告知其可以通过拨打电话的方式赚钱，工资一周一结。随后，祁某某添加对方QQ，并学习对方发来的话术，让接电话的人添加微信。经审讯，犯罪嫌疑人祁某某为获取非法利益，在明知其拨打的电话是诈骗电话的情况下，仍使用自己的手机帮助上线拨打电话。同月，犯罪嫌疑人杨某某为获取不法利益，将自己名下银行卡提供给朋友“洋洋”使用，并前往兴庆区多家银行柜台、ATM机协助“洋洋”取现共计10万余元。经审讯，犯罪嫌疑人杨某某在明知不能将名下银行卡出借、出租、出售的情况下，仍将名下银行卡提供给犯罪团伙并协助其取现，获取非法利益1万余元。

　　9月7日，民警在核查线索时发现，犯罪嫌疑人田某某名下中国广电手机卡涉及外地1起电诈案件。经查，2023年7月26日至8月3日，田某某的通话记录达1400余条。经审讯，犯罪嫌疑人田某某将名下手机卡提供给上线马某某，并伙同马某某、杨某某使用其名下手机卡在兴庆区某公寓内拨打诈骗电话，获取非法利益1400余元。

　　9月8日，民警发现辖区居民卢某某名下银行卡流水异常，涉及全国电信网络诈骗案件1起，且存在取现一万余元的情况，经分析研判，民警将卢某某抓捕归案。经查，犯罪嫌疑人卢某某名下银行卡涉及全国电信诈骗案件6起，涉案金额6万余元，其行为已经构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。

　　近日，丁某某发展谭某某为其下线，二人共同参与“跑分”，获取非法利益。丁某某负责与上线联系，谭某某负责寻找卡主并安排卡主取现，随后将现金汇入上线指定的银行账户。9月8日，上线联系两人当日取现20000余元可获利3000余元。接到通知后，谭某某拉拢金某某、马某某、马某前往兴庆区某银行ATM机取款。经分析研判，9月13日，侦查员成功抓获犯罪嫌疑人谭某某等5人。

　　目前，11名嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。（记者 丁丁）