为有力推进夏季治安打击整治行动，依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪。近日，银川市兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班破获1起掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案、1起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人5人，成功打掉一洗钱跑分团伙，扣押手机5部、涉案银行卡1张，人民币3100元，串并全国诈骗案件1起，涉案金额25万余元。

　　7月19日，反诈专班在工作中发现刘某某名下银行卡交易异常，涉嫌洗钱跑分等违法犯罪行为，民警立刻开展分析研判工作，发现犯罪嫌疑人王某、蔡某某、邓某某、王某某有重大作案嫌疑，系跑分洗钱团伙作案。在锁定嫌疑人位置后立即出动，于兴庆区一民宿内将犯罪嫌疑人王某、蔡某某、邓某某、王某某抓获。

　　经侦查，犯罪嫌疑人蔡某某在甘肃省一网吧上网时结识一陌生男子李某某，对方以赚钱为由拉拢蔡某某为诈骗团伙违法犯罪所得资金进行跑分洗钱并租赁一辆轿车，之后犯罪嫌疑人蔡某某伙同王某、邓某某、王某某驾车前往银川进行跑分洗钱。其四人在明知是为诈骗团伙转移违法犯罪所得资金的情况下，仍在将刘某某名下银行卡账户出借给犯罪团伙使用，并协助犯罪团伙在银川市转移非法资金协助“洗钱”。经审讯，犯罪嫌疑人王某、蔡某某、邓某某、王某某在明知对方是为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动转移非法资金协助洗钱的行为供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。

　　7月19日，反诈专班在工作中发现马某名下电话卡涉及全国电诈案件1起，涉案金额达25万余元，民警立刻开展分析研判工作，发现犯罪嫌疑人马某有重大作案嫌疑，后将马某传唤到案。经查，犯罪嫌疑人马某6月底在快手上看到一赚钱广告，后主动联系对方询问详情，对方称需要准备两部手机，其中一部手机用于和对方通过QQ语音通话，另一部用于拨打对方提供给其的电话号码，电话拨通后由对方通过QQ语音免提直接和机主通话，马某只需协助拨打电话即可，每打一小时电话可以获得800元好处费。

　　接下来，马某按照对方的指示使用自己持有的两部手机架设了简易GOIP设备，并使用名下联通电话卡帮助拨打诈骗电话，次日该电话号码被封停。马某在明知是为境外诈骗团伙拨打诈骗电话的情况下，为获取非法利益再次补办电信电话卡拨打诈骗电话帮助对方实施诈骗，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。经审讯，犯罪嫌疑人马某对其使用自己名下电话卡帮助诈骗团伙拨打诈骗电话的行为供认不讳。目前，案件正在进一步办理中。（通讯员 纳睿）