为严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，有力推进夏季治安打击整治行动，近期，银川市兴庆区公安分局刑侦大队反诈专班强化线索经营，坚持重拳打击，开展了第三轮“断卡”行动集中收网行动。核查各类涉“两卡”违法犯罪线索53条，移交派出所行政处罚29人，反诈专班民警通过梳理核查，研判分析，先后在银川各地陆续开展抓捕行动，成功破获诈骗案件1起、帮助信息网络犯罪活动罪案件2起、掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件2起，打掉“跑分”洗钱团2个，抓获犯罪嫌疑人10人，扣押作案银行卡1张、手机8部、笔记本电脑3台、黄金60g、人民币800元，串并全国电信网络诈骗案件3起，涉案金额达17.1余万。

　　7月10日，反诈专班在工作中发现陈某某名下银行卡交易异常，涉嫌“洗钱”跑分等违法犯罪行为。反诈专班迅速安排专人开展核查工作，发现贺某、殷某、杨某某、徐某某有重大作案嫌疑，通过分析研判，锁定嫌疑人位置后专班成员立即出动，在银川市某酒店房间内将4人抓获，现场扣押手机4部。经审讯，犯罪嫌疑人贺某伙同殷某、杨某某、徐某某等4人在明知是为网络赌博、电信网络诈骗转移涉案资金的情况下，仍使用陈某某名下银行卡取现并转移至境外电信网络诈骗账户，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以上4人对其参与、帮助电信网络诈骗违法犯罪行为的犯罪事实供认不讳，目前，犯嫌疑人贺某、殷某、杨某某、徐某某4人已采取强制措施，案件正在进一步办理中。

　　7月12日，反诈专班在工作中发现马某某名下电话卡涉嫌拨打电信诈骗电话，专班民警迅速出动，前往马某某家中将其抓获，经查，犯罪嫌疑人马某某为获取非法利益将自己名下苹果手机ID所关联的手机号码提供给境外诈骗团伙用于拨打FaceTime诈骗电话，其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，涉及外地电信网络诈骗案件1起，涉案金额达5.6万余元。目前，犯嫌疑人马某某已采取强制措施，案件正在进一步办理中。

　　7月16日，反诈专班在工作中发现海某某电话卡涉嫌拨打电信诈骗电话，反诈专班迅速安排专人开展核查工作，经分析研判，发现海某某、张某林、张某东具有重大作案嫌疑，专班成员火速出击，于兴庆区一出租房内成功抓获犯罪嫌疑人海某某、张某林、张某东等3人，现场扣押手机2部，经审讯，犯罪嫌疑人张某东在明知是拨打电信诈骗电话的情况下，为获取非法利益，拉拢海某某并借用其电话号码，伙同张某林一起拨打电信诈骗电话，其3人行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，涉及外地电信网络诈骗案件1起，涉案金额达9.5万余元。目前，犯嫌疑人海某某、张某林、张某东等3人已采取强制措施，案件正在进一步办理中……

　　7月25日，在银川市兴庆区一居民报称其在网上刷单时对方以返现为由对其实施诈骗，后报案人根据对方提供的二维码扫码转账并向对方邮寄黄金至广东中山市，共被骗20万余元。经侦查发现，犯罪嫌疑人刘某系在广东中山市等待收取黄金人员，7月26日，犯罪嫌疑人刘某在取货时被公安机关当场抓获，并现场扣押中国农业银行黄金金条60g、手机1部，其行为已诈骗罪。目前，犯嫌疑人刘某已采取强制措施，案件正在进一步办理中……

　　7月29日，反诈专班在核查各类涉“两卡”违法犯罪线索中发现马某其名下银行卡账户异常，涉嫌“跑分”洗钱等违法犯罪，专班民警迅速展开梳理核查，研判分析，迅速出动，在兴庆区在银川某小区内抓获犯罪嫌疑人马某，现场扣押银行卡1张、手机1部、现金800元。经查，犯罪嫌疑人马某通过网上兼职信息结识一男子，对方以获取高额利益为由，要求马某提供银行卡及密码，之后犯罪嫌疑人马某为获取非法利益，在明知犯罪团伙使用其银行账户从事“跑分”的违法犯罪行为下，仍在将本人名下招商银行卡账户出借给犯罪团伙使用，并协助犯罪团伙在银川市兴庆区招商银行柜台取现2.5万元，并从中获利800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉及外地电信网络诈骗案件1起，涉案金额达2万余元。目前，犯罪嫌疑人马某已采取强制措施，案件正在进一步办理中。（通讯员 纳睿）