近日，吴忠市公安局利通区分局历时一个多月，辗转全国多地作战，成功打掉3个涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人26人，涉案金额百余万元，追回被骗资金40余万元。

　　男子网上炒股被骗上百万元

　　5月8日，利通区居民小军（化名）到利通区公安分局刑侦大队报案，称其在某网络平台炒股被骗，请求帮助。经了解，3月26日，小军在某直播间看到有人分享炒股的经验，还发了炒股盈利的截图。心动的小军联系对方，对方自称某证券公司的客服，其公司建立了一个免费的股民交流群，里面有专业人员授课、指导推荐优质牛股。小军随后根据对方发来的链接，下载了一款App，在平台“导师”的指导下，以购买股票的方式，先后6次向多个账户转账上百万元，提现未果后才发现受骗，赶紧报警求助。

　　接到报案后，刑侦大队立即抽调警力组成专班，对案件线索进行研判，在海量信息中发现有大量资金被转入同一对公银行账户。锁定该公司法定代表人郭某后，在广西柳州公安机关的大力配合下，利通公安成功抓获郭某。

　　“我2019年开过一家公司，已经关停了好几年，正打算办理注销，收到一条106开头的短信，说是公户可以换钱。我联系对方，互加了微信，对方给我发来一份收购公司的合同，谈好4.8万元的价格后，我就把公司卖了，没想到竟然违法了。都怪我贪心，法律意识淡薄。”郭某供述，收购公司的人要他提供营业执照、对公账户信息等，之后表示该公户的流水太低，资质好的话价格可以更高，因此要配合多刷流水。很快，郭某的公户上有了好几笔大额资金快进快出。对此，他产生了怀疑，但是对方的一再安抚打消了他的疑虑，直到银行打来电话询问，得知并非其本人操作，告知他该公户涉嫌洗钱。郭某要求银行立即冻结该公户，后发现公户上有被冻结的7万元，由于收购公司的人再没有联系他，4.8万元也没给他，他便将7万元取现使用。到案后，郭某对其为获取利益出售其名下公户的违法犯罪行为供认不讳。

　　为进一步挖掘郭某背后的犯罪团伙，利通公安对案件进行深挖，一个专门收购他人银行公户的犯罪团伙浮出水面。在吴忠市公安局的支持下，利通公安确定了犯罪嫌疑人的2个窝点。专班人员兵分两组，赶往广东，在2个窝点分别布控，当场抓获犯罪嫌疑人7人，并查获、扣押大量涉案手机和电脑。

　　“7名嫌疑人互为亲友关系，他们购买了大量的一体机（包含手机、电话卡、微信号）实施犯罪，通过群发短信广撒网，用假合同诱导收购公户，之后通过境外软件将银行账户售卖给上线犯罪分子用于跑分洗钱，并通过虚拟货币结算获利。”办案民警王睿星介绍。

　　27岁厨师为赚快钱沦为“卡农”

　　警方在对涉案资金调查中，发现其中50万元流向了卡主刘某某的名下。在内蒙古警方的配合下，27岁的厨师刘某某很快落网。到案后，刘某某如实供述了自己明知他人利用银行账户进行电信网络诈骗犯罪，但为了牟利仍然出售自己的银行卡帮助电信网络诈骗人员洗钱。

　　刘某某是山西人，2023年7月进入当地一个找工作的微信群，并添加群友“肥波”为好友。随后，刘某某收到“肥波”发来的信息，称提供银行卡就能赚钱。刘某某动了心，2024年5月，他与“肥波”联系自愿充当“卡农”。不久，刘某某接到“肥波”的指令，让他到山西某偏僻城镇，有人接应他。之后，刘某某与另外2名男子在此会合，到某银行将卡内的50万元取现交给对方，获得了不菲的报酬。

　　警方循线追踪，在山西顺利抓获与刘某某接头的犯罪嫌疑人孙某、韩某。经调查，孙某与韩某系朋友关系，在上线的指挥下，二人驾车赶到山西某地与刘某某会合取现，很快将诈骗资金分流转出。

　　3名IT男受到蛊惑铤而走险

　　警方进一步侦查，通过技术分析，发现受害人下载的两款App均是诈骗App，是诈骗团伙联系软件公司制作而成。根据App代码解析，专案民警追踪到江西南昌某科技公司，在该公司的配合下，锁定了为诈骗分子提供技术支持的犯罪嫌疑人周某、刘某、李某。

　　“不法分子利用‘技术中立’‘可挣快钱’等借口利诱一些年轻技术人员，向他们订购涉诈App，使他们沦为新型电诈案件背后的‘制刀者’。”办案民警沙越介绍，周某等3名犯罪嫌疑人均是大学毕业，原本有着美好前途，却受到蛊惑铤而走险。

　　据悉，警方通过对信息流和资金流的持续追踪，还先后抓获数名犯罪嫌疑人。目前，涉案的26名犯罪嫌疑人均已被逮捕，案件正在进一步办理中。（记者 吴彩华）